Арест имущества за рубежом

Сегодня мы ответим на вопросы по теме: "Арест имущества за рубежом" с профессиональной точки зрения с комментариями и выводами. Просьба все вопросы задавать дежурному специалисту.

Арест российского имущества за рубежом

ОТМЫЧКА — поддельный ключ, род крючка, коим отпирают замки.

Толковый словарь живаго великорускаго языка В.И.Даля

Французские приставы 18 июня приступили к исполнению судебных решений об аресте российского имущества во исполнение решения Гаагского третейского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа. Об этом говорится в уведомлениях от судебных приставов, полученных рядом российских компаний и представительств в этой стране, предаёт РИА Новости.

Накануне бельгийские приставы уведомили бельгийские, российские и международные компании в Бельгии об аресте имущества, принадлежащего Российской Федерации.

Помощник президента Андрей Белоусов заявил, что арест российского имущества за рубежом в связи с неисполнением Россией судебного решения по «делу ЮКОСа» является незаконным и будет оспариваться.

18 июля 2014 года Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение, в соответствии с которым Россия должна была выплатить кипрским компаниям Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited (суммарно владели 51% ЮКОСа) компенсации $39,9 млрд и $1,85 млрд соответственно. Пенсионному фонду ЮКОСа Veteran Petroleum Россия должна была выплатить $8,2 млрд.

Кроме того, в июле 2014 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить акционерам $1,86 млрд. Срок, в который Россия должна была предоставить в Совет Европы план действий по выплате этой суммы, истек 15 июня, отмечает РБК.

Российские власти неоднократно называли решение суда в Гааге политически мотивированным, а в ноябре 2014 года решение суда было обжаловано. В конце мая глава Минюста Александр Коновалов заявил, что Россия намерена добиться предотвращения исполнения решения Гаагского суда.

Экспертные оценки:

Михаил Делягин. Я не очень понимаю, почему это считается новостью. Есть решение суда, оно вступает в силу. Когда оно вступает в силу, а вы его не выполняете и толком не оспариваете — к вам приходят судебные приставы. Недоумение по этому поводу вызывает ассоциацию с алкоголиком, который кому-то набил физиономию, ему присудили штраф, он штраф не заплатил, к нему пришли приставы, а он дико изумляется.

Когда только были приняты эти политические решения против, уже тогда все нормальные аналитики говорили, что это политически ангажированное решения, а не правовые. Поэтому отбиться от них юридическими методами, скорее всего, не получится и нужно готовиться к аресту российского имущества. Поэтому нужно имущество частью выводить, частью реструктурировать, чтобы оно формально перестало быть государственным. Время на это было.
Если Российское государство не пошевелило пальцем, то возникает детский вопрос: а Российское ли это государство? Российские чиновники, которые не приняли мер по защите российского имущества — это чиновники Российской Федерации или они обслуживают интересы Запада, который ведёт против нас экономическую войну. Апелляцию-то мы подавали на это решение или так ушами и прохлопали, понадували щёки? Пока всё очень непонятно.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Но впереди ещё 50 миллиардов и нас будут грабить. Официальные лица США, Евросоюза, совершенно не стесняясь, заявляют, что смыслом политики в отношении России является нанесение нам максимального ущерба. И пока мы будем изображать из себя урну для плевков, в неё будут плевать, в том числе и таким образом.

Решение можно оспаривать тогда, когда оно вынесено, а не тогда, когда оно вступило в силу. Разница между вынесением решения и вступлением его в силу, мне кажется, и даётся для того, чтобы недовольные имели возможность решение оспорить. Конечно, хорошо, что российское руководство проснулось, могло бы и не проснуться, как в 90-е годы не просыпалось и не просыхало. Но нужно понимать, что это отсрочка, выигрыш времени, потому что юридические споры, тяжбы возможны, если решение принимается исходя из юридических соображений. Вы можете дискутировать о праве с правовым государством, в ситуации, когда решение принимается, исходя из политических соображений, юридические проволочки — это только возможность выиграть какое-то время. Это во времена сталинского террора статью удавалось переквалифицировать и даже защитить людей. В современной Европе у вас таких шансов нет. Как, впрочем, и в Басманном суде.
Денис Тукмаков. Про бельгийский казус с «арестом» российского госимущества сейчас будет много разговоров. Я же хочу указать лишь на четыре примечательных факта в этой истории.

1. 31 октября 2005 года, на предварительном слушании дела, Россия подписала с противной стороной соглашение, по которому согласилась рассмотреть свой спор в Третейском суде и разрешить его в рамках того самого, не ратифицированного нашей страной Договора к Энергетической хартии, о котором теперь так грозно написано на сайте Минфина.

2. Поскольку третейские разбирательства сугубо добровольны, стороны даже арбитров назначают сами. В 2009 году Россия выбрала американца Стивена Швебеля. Арбитры с каждой из сторон затем выбирают третьего коллегу, своего председателя. Изюминка в том, что решение в пользу ЮКОСа все три арбитра вынесли единогласно — включая Швебеля.

3. Среди десяти адвокатов, выбранных Россией для своей защиты, не оказалось ни одного россиянина. Её интересы представляли «лойеры» из двух юридических контор: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP и Baker Botts LLP. Конторы очень солидные, раскрученные, лауреаты престижных премий. Вот только одна из Нью-Йорка, а другая из Техаса.

4. Адвокаты России умудрились вообще не вызвать в суд свидетелей, которые могли бы опровергнуть показания свидетелей истцов по фактологии. Третейский суд даже написал об этом в своём решении: «Суд замечает, что ответчик не вызвал свидетелей, которые могли бы опровергнуть или ослабить показания свидетеля истца».

Если дойдёт до того, что западные арбитражи начнут арестовывать не грошовые особняки торгпредств, а миллиардные счета и собственность наших госкомпаний за рубежом, то у России на это есть лишь один адекватный ответ.
Это симметричный арест под благовидным предлогом иностранной собственности в нашей стране, в том числе активы западных компаний в совместных предприятиях.

Всё остальное, включая бесполезные апелляции в западных судах, — это танцы-фонарики.

Впрочем, нет. Возможен ещё один эффективный шаг — изгнание с позором всей той шайки-лейки из бывших и нынешних министров, что прямо сейчас поют соловьём на Питерском форуме про «новые программы реформ» и зловредность «экономического роста любой ценой».

Это посильнее ареста активов будет.
Анатолий Вассерман. Прежде всего, это незаконное разрешение Бельгийского арбитража по иску акционеров «ЮКОСа», требующих возмещения того, что «ЮКОС» обанкротился, когда с него потребовали доплатить налоги. Они утверждают, что, мол, банкротство было чисто политическим актом. Они возбудили много таких исков. По одному из них им даже присудили 50 миллиардов долларов. Во-первых, решение и этого арбитража, и Гаагского третейского суда, присудившего 50 миллиардов долларов юридически неправомерны. Ибо они игнорируют факты, установленные европейскими же судебными инстанциями по другим искам акционеров «ЮКОСа», в которых им было отказано. Во-вторых, сам факт неуплаты налогов признан даже Европейским судом по правам человека. А неуплата налогов — по западным понятиям одно из тягчайших преступлений.

Читайте так же:  Мировой суд трудовые споры

Вспомните хотя бы, что Альфонсо Габриэлевич Капоне осуждён на 12 лет лишения свободы не за сотню убийств, организованных по его указаниям, и не за массированную спекуляцию алкоголем во время сухого закона, а всего лишь за неуплату налогов от прибыли со всех этих преступлений. Сейчас, насколько я знаю, решение Гаагского третейского суда находится на каких-то стадиях оспаривания. Решение Бельгийского арбитража тоже весьма сомнительно и тоже оспаривается Российской Федерацией. И сам по себе арест российских имуществ в данном случае обеспечительный. То есть юкосовцы заявили, что, по их мнению, Российская Федерация намерена уклониться от выплат и во избежание этого уклонения они требуют ареста имущества.

Сами по себе такие обеспечительные иски — достаточно обычная практика и до изъятия арестованного имущества дело доходит довольно редко. Собственно, что значит «имущество арестовано»? Это значит, что оно зарегистрировано и не подлежит передаче другим владельцам. В то же время пользоваться им вполне возможно даже под арестом, то есть формально эта мера не препятствует никакой законной деятельности и посему получить судебное решение об аресте имущества — довольно просто. Тем не менее, это решение тоже будет опротестовано. Также как сейчас находится в процессе опротестовывания решения, дела принятые в пользу «ЮКОСа». Поэтому я полагаю, что даже если в ближайшее время политическая конъюнктура не изменится, даже если в ближайшее время на Западе общепринятой нормой будет пакостить Российской Федерации при каждом удобном случае — всё равно всё останется именно на уровне мелких пакостей, а не обернётся для нас реальными потерями. Конечно, если не считать потерь на оплату многочисленной своры голодных, злых юристов.

В целом же происходящее сейчас с исками «ЮКОС» — очень наглядная иллюстрация того, что правосудие на Западе работает справедливо только до тех пор, пока не затронуты интересы каких-то влиятельных лиц или групп. В частности, как только стало выгодно открыто травить Российскую Федерацию, суды немедленно этим занялись. И чуть ли не те же самые судебные инстанции, которые до того признавали «ЮКОС» преступной организацией, а его акционеров, пытающихся что-то по этому поводу требовать с Российской Федерации, признавали мошенниками, сейчас охотно выступают в качестве отмычек в руках этих самых мошенников, просто потому, что изменилась политическая конъюнктура.

Кстати, должен признаться, что я сам, когда только-только началось дело «ЮКОСа», был совершенно уверен, в его политической подоплёке. Но когда был опубликован приговор, и серьёзные авторитетные специалисты разных профессий и разных политических взглядов исследовали материалы дела и опубликовали свои комментарии по ним, тогда я убедился, что иск был обоснован, приговор правомерен и вызван не политическими причинами. Если, конечно, не считать политической причиной то, что Михаил Борисович Ходорковский сам пролоббировал законы, позволявшие ему весьма серьёзно наживаться, а потом оказался настолько жаден, что не удержался даже в пределах этих, им же самим пролоббированных, законов.

Так что, думаю, как только станет невыгодно травить Российскую Федерацию и дело вновь примет правовой характер, все эти иски бывших акционеров «ЮКОСа» снова будут рассыпаться в судах. А если дело всё же продолжится — так надо будет его воспринимать просто как часть антироссийских экономических санкций. Впредь нам надо иметь в виду, что любых европейских юристов надлежит рассматривать как легальную разновидность мошенников и при взаимодействии с любыми европейскими юристами или политиками надлежит держать кошелёк в надёжном месте.

Источник: http://ruskline.ru/opp/2015/6/18/arest_rossijskogo_imuwestva_za_rubezhom/

Могут ли арестовать счет в зарубежном банке

Хотите знать, могут ли арестовать счет россиянина, который открыл его в зарубежном банке? Какова вероятность такого события, и что может послужить причиной? Кто может наложить арест, и что будет после этого с деньгами? Все эти вопросы мы рассмотрим в статье.

Многие россияне, переводя свои денежные средства в иностранные банки, руководствуются в первую очередь их надежностью, удобством и безопасностью. Мало кто из них стремится к тому, чтобы зарабатывать на депозитных счетах, открытых в финансовых учреждениях Швейцарии, Люксембурга, Австрии, Кипра — последний, конечно, выпал из этого списка по причине крайне нестабильного состояния своей экономики. Все знают, что в настоящий момент процентные ставки по вкладам там стремятся к нулю — это общеевропейская тенденция. В первую очередь причина, по которой россияне отдают предпочтение иностранным банкам, заключается в безопасности — у многих из них существует иллюзия, что российская налоговая не сможет дотянуться до швейцарских и французских банков.

Кто-то что-то вспоминает о том, что банки Швейцарии не выдают банковскую тайну на запросы государства и даже во время Второй мировой войны сохранили капиталы своих вкладчиков в целости и сохранности. Видимо, этим и объясняется сумма примерно в 750 млрд долларов США, которая, по разным оценкам, сегодня находится на счетах жителей России в этой стране. А ведь эта сумма превосходит все золотовалютные резервы нашей страны.

Красивые истории о преданности банков своим вкладчикам — конечно, это прекрасно. Однако какова реальность? Действительно ли деньги, находящиеся в швейцарском банке под процентной ставкой, стремящейся к нулю, без возможности использовать их для инвестирования, — это выгодно и защищенно? Могут ли такие счета попасть под арест? К сожалению, ответ на этот вопрос положительный, и уже имеются прецеденты.

Всезнающая налоговая

Начиная с 90-х годов прошлого века, налоговая служба давала россиянам разрешения на открытие счетов, следовательно, владела всей информацией о том, у кого и где хранятся деньги. В рамках либерализации валютного законодательства разрешительная система сменилась на уведомительную — надо было просто ставить родное государство в известность, что у вас появился счет за рубежом. Правда, мало кто из россиян выполнял эту законодательную норму.

Все поменялось в 2015 году. В Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» были внесены изменения, и теперь все россияне должны не только уведомлять об открытии счета, но и отчитываться о движениях денежных средств во всех финансовых учреждениях за границей, где они их хранят.

И не выполнить эту норму уже невозможно. Все дело в том, что в 2016 году Россией было подписано международное соглашение, в рамках которого теперь будет проводиться автоматический обмен информацией относительно вкладов в зарубежных финансовых учреждениях. И уже с 2018 года получить информацию о деньгах, которые хранятся у россиянина в банке практически любой страны, не было серьезной проблемой. Да и до этого отправить прямой запрос на Кипр или во Францию нашей прокуратуре не составляло труда, только объем таких запросов не превышал нескольких десятков за год, а значит, в поле зрения попадали самые богатые или самые вызывающие подозрение россияне.

Так что получить информацию о том, где вы храните деньги и в каком количестве, проверяющие органы смогут, и весьма просто, если захотят. Следующий вопрос, который ставит перед собой владелец счета за рубежом, — что они могут сделать с этой информацией? И как страшный сон маячит вероятность ареста счетов.

Могут ли счета быть арестованы

Ответ на этот вопрос не обрадует никого — да, могут. Кто может это сделать? Прокуратура той страны, где находятся деньги. Почему она может это сделать? Вариантов два:

  • Ее об этом попросил банк, который усомнился в источниках происхождения средств. Обычно банки таким не занимаются, боясь отпугнуть клиентов. Но если банку дорога его репутация, он не хочет фигурировать в скандалах по отмыванию денег, финансовое учреждение может выступить инициатором такого мероприятия.
  • Прокуратура начала расследование — на основании собственного подозрения, по просьбе прокуратуры страны, гражданином которой является владелец счета, либо основываясь на сообщениях, которые публикуются в СМИ.
Читайте так же:  Коробка устройство и принцип работы

Конечно, владелец средств об аресте своих счетов узнает первый, разумеется, от банка — тот обязан известить его о подобной ситуации.

Хотим отметить, что арест не подразумевает экспроприацию средств, то есть их снятие и возврат в пользу государства. Арест подразумевает лишь заморозку денег и невозможность вести операционную деятельность до момента, пока суд не примет решение о виновности или невиновности подозреваемого.

Широко известные прецеденты

Действительно, в прессе то и дело мелькает информация о том, что Прокуратура Российской Федерации работает в этом направлении.

Один из самых первых и самых громких случаев — арест прокуратурой Швейцарии 21 млн. франков из денег, которые скандальный олигарх Борис Березовский держал в местных банках. Инициатором выступала российская прокуратура, а основные взыскатели — власти Самарской области и компания «Аэрофлот». И хотя к тому моменту всем было известно, что олигарх умер, отвечать за долги пришлось его преемникам.

В 2015 году прокуратура Швейцарии арестовала счета Елены Скрынник, которая ранее была министром сельского хозяйства. Суммарный объем денежных средств в банках этой страны на имя бывшего высокопоставленного чиновника России составил 140 млн долларов США, а арестованы были всего 60 млн долларов. Основанием послужило подозрение в отмывании денег, причем запроса от российской стороны не поступало.

В 2017 году в соответствующие службы Лихтенштейна, Швейцарии, Сингапура, островов Кука (последний — один из самых популярных среди отечественных предпринимателей офшоров) поступили запросы на арест счетов на общую сумму 1,3 млрд долларов США. Кроме того, арест было предложено наложить на 3 объекта недвижимости и на движимое имущество, которое находится во Франции или в Испании.

В том же году, в первый раз за практику подобных запросов, французская сторона приняла положительное решение и конфисковала в пользу России 2 объекта недвижимости (на сумму 200 млн евро), а также наложила арест еще на 3 объекта (оцениваются в 120 млн евро). Швейцария, со своей стороны, удовлетворила запрос российской стороны и арестовала счета россиян в своих банках на 3 млн евро.

Конечно, все это — капля в море по сравнению с теми оценками общих сумм на счетах за рубежом, которые мы упоминали в начале статьи. Однако риски есть, и учитывать их стоит.

Источник: http://bilderlings.com/ru/blog/mogut-li-arestovat-schet-v-zarubezhnom-banke/

Наложение ареста на имущество за границей

Может ли российский банк наложить арест на иностранное имущество своего должника — гражданина РФ? У меня есть кредит в банке, плачу исправно. В случае форс-мажора с моей стороны может ли банк наложить арест на дом, оформленный на меня в Азербайджане? В России на меня официально оформлен только автомобиль.

Кредитная организация не вправе наложить арест на ваше имущество, это может сделать суд в рамках заявленных истцом обеспечительных мер при рассмотрении иска о взыскании задолженности.

Исполнением определения суда о наложении ареста занимается служба судебных приставов, которая осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Для исполнения судебного акта на территории иностранного государства необходимо наличие заключенного между Российской Федерацией и иностранным государством договора о правовой помощи.

Федеральным законом от 04.08.1994 N 15-ФЗ ратифицирован Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Статья 50 указанного договора предусматривает, что государства взаимно признают и исполняют вступившие в законную силу решения учреждений юстиции по гражданским делам.

Ходатайство о разрешении исполнения подается в суд, который вынес решение по делу в первой инстанции. Ходатайство, поданное в суд, вынесший решение по делу в первой инстанции, препровождается суду, компетентному вынести решение по ходатайству (ч. 2 ст. 51 Договора между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам).

Рассмотрение ходатайств о разрешении исполнения входит в компетенцию судов, расположенных на территории государства, где должно быть осуществлено исполнение.

Источник: http://pravo.rg.ru/rubrics/question/8042/

Обращение взыскания на имущество, находящееся за рубежом

Служба судебных приставов РФ распространяет свою юрисдикцию только на территорию Российской Федерации. Для исполнения судебного акта на другой территории необходима его ратификация (при условии, что между Российской Федерацией и иностранным государством имеется договор о правовой помощи).

Федеральным законом от 30.07.1996 № 101-ФЗ «О ратификации в отношениях Российской Федерации и Королевства Испания Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испании о правовой помощи по гражданским делам» ратифицирован в отношениях Российской Федерации и Королевства Испания Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испании о правовой помощи по гражданским делам, подписанный в г. Мадриде 26 октября 1990 г.

Существует два варианта обращения взыскания на имущество должника, находящегося за границей.

  1. Напрямую обратиться в суд иностранного государства с иском к должнику об обращении взыскания на его имущество.
  2. Обратиться в российский суд – с дальнейшим ходатайством о признании решения суда Российской Федерации на территории иностранного государства и его принудительном исполнении.

Международный договор устанавливает лишь общие правила признания судебного решения об обращении взыскания на имущество должника, исполнительное производство осуществляется по внутреннему законодательству страны, на территории которой решение будет исполняться.

Поэтому при поступлении к судебному приставу-исполнителю в России на исполнение исполнительного документа в отношении должника, проживающего (находящегося) на территории иностранного государства, и при отсутствии денежных средств или иного имущества должника на территории Российской Федерации (а также в случае, если в процессе исполнительного производства будет установлено, что должник выехал на постоянное место жительства в иностранное государство) исполнительный документ будет возвращен взыскателю с актом о невозможности взыскания и разъяснениями права взыскателя ходатайствовать перед компетентными органами иностранного государства об исполнении решения российского суда.

Таким образом, решение суда Российской Федерации действительно только на территории Российской Федерации. На территории других государств, даже при наличии договоров о признании и исполнении решения, решение российского суда должно пройти процедуру признания. Взыскание будет происходить только в случае признания решения суда РФ.

Исполнение решения иностранных судов на территории другой страны осложняется еще и тем, что в существующих двусторонних международных договорах об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам нет четкого указания на прямое исполнение иностранных судебных решений, а также не разработана процедура и методика реализации этого решения. В случае ратификации судебного акта исполнять его будут органы принудительного исполнения иностранного государства.

Источник: http://pravo.rg.ru/rubrics/question/2782/

Розыск имущества за границей

Розыск имущества за границей — наша флагманская услуга. Неслучайно мы называемся международным сыскным агентством. Мы ориентированы на работу в других странах: поиск имущества должника за рубежом, розыск собственности за границей при разводе, вступлении в наследство. Знание иностранных языков, опыт зарубежных командировок и личные наработки позволяют нам успешно вести розыск имущества за границей. Мы готовы вылететь в любую страну прямо сейчас по вашему заданию.

Читайте так же:  Как оформить отказ от ученой степени

Найти тайную недвижимость за границей нам удается благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий. Отправной точкой всегда становится человек, чье имущество мы ищем. Анализ его поездок, активности в других странах позволяет наметить приоритетные направления. Розыск имущества за границей нередко превращается в настоящую разведывательную операцию. Внедренный к собственнику разведчик добудет сведения его о домах, яхтах, машинах, вкладах, в каком уголке света они бы не оказались.

Розыск тайного имущества за границей. Мы найдем все, что скрыто.

• сведения об имуществе физических и юрдиц;
• добудем официальные документы на иностранную собственность;
• поможем наложить арест на имущество;
• креативное взыскание;
• работаем в ЕС, США, Азии, СНГ;
• все наши сотрудники знают минимум два языка;
• тесно сотрудничаем зарубежными партнерами;
• готовы вылететь на задание в течение суток;

Наше агентство одним из первых начало оказывать услугу розыска имущества за границей. Изначально мы позиционировали себя, как международную организацию. Выполняя задачи в других странах, мы постепенно обрастали полезными связями. У нас есть доверенные лица в Таиланде, Кипре и других популярных стран для российских инвесторов.

Благодаря такому тесному сотрудничеству мы не только успешно ведем поиск имущества должника за рубежом или мошенника, но и накладываем арест. Добиться таких результатов через нашу судебную систему практически невозможно. Причина тому — сложные взаимоотношения между странами.

Мы не привыкли останавливаться на достигнутом. Обычно розыск собственности за границей находит продолжение в формате наших других услуг — это защита он наследственных споров, взыскание сложных долгов, защита от угроз со стороны других претендентов на имущество, наследников. В этом наше преимущественное отличие от других сыскных организаций, которые просто торгуют информацией из закрытых источников. Такая задача у нас считает базовой, мы любим и умеем решать по-настоящему сложные задачи за пределами страны.

Поиск имущества за границей: особенности национального сыска

Традиционно поиск тайной собственности за рубежом связан с каким-то конфликтом. Обычно это развод, наследственный спор или денежный долг. Здесь в большинстве случаев мы имеем дело с обычными владельцами зарубежной собственности, людьми не криминального склада. Да, возможно они ставили перед собой цель скрыть зарубежные активы, но при этом на «хвосте» у них ни сидела полиция. Розыск такой зарубежной собственности обычно не вызывает больших хлопот у сыщиков.

Несколько иначе дела обстоят с поиском зарубежной собственности опасных мошенников — создателей финансовых пирамид, теневых банкиров. В эту касту входят и коррумпированные чиновники, депутаты и силовики. Их деньги криминальные и грязные. Они прекрасно понимают, что их высокому положению в обществе может придти конец. Начнется расследование, последует громкая отставка и арест собственности. Поэтому свое богатство власть имущие надежно прячут заграницей. К слову, западные банки не слишком-то охотно принимают на свои счета грязные деньги. Это противоречит европейской антикоррупционной политики. Поэтому теневые финансы тщательно обеляются с применением разных схем.

В рамках розыска иностранной собственности нам удавалось распутывать такие серые схемы, фактами доказывать криминальное происхождение заводов, газет, пароходов. Очень часто сам факт раскрытия такой информации производит на теневого бенефициара сильное впечатление. Он понимает, что в одночасье может всего лишиться, а без денег в чужой стране и с уголовным делом на родине жить станет гораздо труднее. Это лишь один из рычагов воздействия на такого рода держателей зарубежных активов. Если вам необходимо провести розыск собственности за границей, приходите к нам на консультацию. Запишитесь прямо сейчас и получите готовое решение.

Источник: http://dalegion.com/chastnym-licam/50-rozysk-imuschestva-za-granicey.html

Как в Европе выглядит процедура ареста имущества, принадлежащего иностранному государству

21 июня, 2015 — 18:41

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

В среду, 17 июня, бывшие акционеры ЮКОСа начали отчуждение российского имущества за рубежом в качестве компенсации причитающихся им по решению Гаагского суда 50 миллиардов долларов. Российские активы уже арестованы в Бельгии и Франции. Это один из редких случаев, когда требование истца об аресте госимущества оказывается успешным. Об этом в интервью DW рассказал доцент кафедры международного права на юридическом факультете Оксфордского университета Антониос Цанакопулос и пояснил, почему.

DW: Как выглядит процедура ареста имущества, принадлежащего иностранному государству?

— Он распространяется на большое количество активов. Так, аресту не может подлежать любое дипломатическое имущество. Кроме того, если вы пытаетесь добиться ареста активов компании, которая является государственной структурой, вы должны доказать, что собственность так или иначе имеет отношение к этой компании. Для истца это дополнительное препятствие.

Иммунитетом не обладают активы, которые используются исключительно для коммерческих целей. Это может быть что угодно: от здания и банковского счета до самолета. Такое имущество подлежит аресту. Если у иностранного государства или компании есть счета в банке, которые подлежат аресту, банк должен заморозить эти счета. Самолет в случае ареста будет задержан в аэропорту, здание перейдет под контроль властей, и располагающаяся в нем организация должна его освободить.

— Как часто попытки арестовать имущество иностранного государства в Европе оказываются успешными?

— Очень редко. Большая часть имущества, находящегося в государственной собственности, обладает иммунитетом. Соответственно его нельзя трогать. Найти государственную собственность, которая не обладает иммунитетом, очень сложно. Кроме того, очень сложно убедить суд в том, что тот или иной актив не обладает таким иммунитетом. Такие случаи в судебной практике были. Но случаев, когда истец пытался добиться ареста имущества и ему это не удалось, гораздо больше.

— Могут ли власти страны, на чье имущество наложен арест, оспорить это решение?

Источник: http://storm100.livejournal.com/1222432.html

Арест недвижимости за границей

#1 Andrey_Kulikov Andrey_Kulikov —>

Добрый день, уважаемые коллеги!

Прошу помощи в следующей ситуации.

Имеется:
1. Определение суда о наложение ареста на имущество (без конкретики) должника-резидента на определенную сумму.
2. Вступившее в силу решение о взыскании с этого же должника суммы.
3. Официальный документ, подтверждающий право собственности должника на недвижимое имущество в одной из стран из состава бывшей Югославии.

Вопрос: какие шаги нужно предпринять взыскателю для 1) ареста этой недвижимости; 2) принудительного взыскания денежных средств с должника за счет этой недвижимости.

По моим догадкам процесс должен сопровождаться направлением ходатайств о правовой помощи, но вот каков порядок (через Минюст?), кто инициатор (суд, ССП, взыскатель?) мне не совсем ясно. П. 4 приказа Минюста от 14.12.2005 № 242, договор между СССР и Югославией от 24.02.1962 (п. 20),
Приказ Минюста от 24.12.2007 № 249 читал.

#2 Teufel1986 Teufel1986 —>

С законодательством Сербии (я так понял, Вам туда?) не знаком.

Самый общий порядок — аналогичный российскому АПК, т.е. подаётся заявление об исполнении по месту нах-я организации или имущества.

Но тут, я думаю, Вам мало помогут. Я бы поспрашивал где-нибудь на сербских юрфорумах, но без базовых знаний языка это жуть как сложно.

Как вариант: попробуйте по-доброму накатать заявление о разъяснении соответствующих норм права в консульство Югославии? Может, отмахнутся, а может, и пособят: ну не трудно же им пару статеек нарисовать?

Я, когда на первом курсе учился, мне в посольстве Ирака дали по моей просьбе информацию. кажется, земельные отношения меня интересовали (для учёбы! Лагерь для Хуссейна строил не я). Дерзайте!

#3 conquest conquest —>

Прошу помощи в следующей ситуации.

Читайте так же:  Алименты выплачиваются родителям

Имеется:
1. Определение суда о наложение ареста на имущество (без конкретики) должника-резидента на определенную сумму.
2. Вступившее в силу решение о взыскании с этого же должника суммы.
3. Официальный документ, подтверждающий право собственности должника на недвижимое имущество в одной из стран из состава бывшей Югославии.

Вопрос: какие шаги нужно предпринять взыскателю для 1) ареста этой недвижимости; 2) принудительного взыскания денежных средств с должника за счет этой недвижимости.

По моим догадкам процесс должен сопровождаться направлением ходатайств о правовой помощи, но вот каков порядок (через Минюст?), кто инициатор (суд, ССП, взыскатель?) мне не совсем ясно. П. 4 приказа Минюста от 14.12.2005 № 242, договор между СССР и Югославией от 24.02.1962 (п. 20),
Приказ Минюста от 24.12.2007 № 249 читал.

Источник: http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=243931

Как дотянуться до иностранных активов должника

С введением в России банкротства физлиц, всё чаще стала всплывать тема иностранных активов должника. Как кредиторам отсудить испанскую виллу или квартиру в Лондоне. Когда выгодно идти в иностранную юрисдикцию, а когда овчинка не стоит выделки. Ответим на эти вопросы, взвесим риски и посчитаем затраты.

Для начала стоит заметить, что международных договоров по вопросу трансграничного банкротства у России нет. Нормативная база слабая. Так что сопровождение процедуры банкротства за рубежом дело сложное. Все современные наработки базируются на практике. До введения в РФ института банкротства физических лиц такие процессы велись по-тихому. Кредиторы через иностранные юрисдикции получали имущество должников. При этом банкротные дела в РФ шли своим чередом. Эти два процесса не пересекались.

Банкротство физлиц позволило отыскивать и арестовывать иностранные активы на законных основаниях. Тема стала актуальной. Но законодательство пока не поспевает за практикой.

Розыск зарубежных активов

Чтобы отсудить заграничное имущество у должника, сначала его нужно обнаружить. Проблема не из лёгких. В первой итерации нужно посмотреть, в какую страну гражданин чаще всего выезжает, где живёт семья. Много информации дают сегодня социальные сети.

Когда определились со страной, можно нанять специализированные агентства по розыску активов. Они находят имущество, зарегистрированное на должника, его родственников и аффилированных лиц. Услуги такого плана обойдутся кредитору в 20-30 тысяч евро.

Цена вопроса

Предположим, что кредитор получил данные об имуществе должника. Дальше возникает два вопроса: брать или не брать, и, если брать, то каким способом.

Начнём с первого – гамлетовского. Чтобы принять решение, необходимо оценить стоимость актива и риски. Расходы на процесс в Европе в среднем составят 100-200 тысяч евро. В Великобритании эта сумма возрастает до 400 тысяч. Если иностранное имущество должника стоит менее 500 тысяч евро, влезать в дело уже не выгодно.

Если размер актива нас устраивает, смотрим риски. Они зависят от способа ведения дела. Кредитор может самостоятельно заниматься взысканием – в обход процедуры банкротства. Или выбрать путь через банкротство и арбитражного управляющего.

Взыскание в обход банкротства

При самостоятельном взыскании первый риск связан с получением решения иностранного суда. Деньги на процесс потратили, дело не выиграли, актив не получили. При ведении дела через арбитражного управляющего проигрыш в иностранном суде тоже возможен, но менее вероятен. Сам факт наличия банкротного дела в России ослабляет позиции кредитора-одиночки. Если суд знает, что в России запущена процедура банкротства, риск отказа повышается. Если конкурсный управляющий оспорит требования кредитора в иностранном суде, выиграть дело будет крайне проблематично.

Если кредитору удалось выиграть в иностранной юрисдикции, возникает второй риск – сделка может быть оспорена в России.

Счастливчик получил в собственность актив должника, либо денежный эквивалент, но на родине его ждёт проблема. Арбитражный управляющий в российском деле о банкротстве оспаривает данную сделку как преимущественное удовлетворение. Основания у управляющего имеются. Так что кредитору, возможно, придётся расстаться с выцарапанным активом и отдать его в конкурсную массу.

Такой поворот дела неприятный, но не смертельный. Расходы, которые кредитор понёс, никто не компенсирует. Но он получит свою долю от актива. И здесь мы переходим к третьему риску.

Если арбитражный управляющий оспорил сделку требования кредитора могут пойти за реестр. П. 2 ст. 61.6 «Последствия признания сделки недействительной» закона о банкротстве. Получается, кредитор, как Данко, вынул сердце в виде расходов на иностранные процедуры, достал актив для других кредиторов, а сам не может на этот актив претендовать…

Такой сценарий в текущий судебной практике пока не был реализован. Были два дела близких по смыслу. Там кредитор заполучил иностранный актив должника. Управляющий об этом не узнал, дело о банкротстве было закрыто. Но другие кредиторы выяснили, что произошло ущемление их интересов, и взыскали с шустрого товарища необоснованное обогащение.

Чтобы не пришлось отдавать отсуженное имущество можно действовать через арбитражного управляющего в рамках процедуры банкротства. Такой путь имеет свои минусы.

Взыскание через банкротство

Взыскание через банкротство требует на 6 месяцев больше времени. Начать самостоятельные действия по зарубежным активам кредитор может в любой момент. Если же инициировать процедуру банкротства, на это уйдёт полгода. Срок исполнения всех действий до момента получения имущества и так составляет 3 года. Лишняя потеря времени кредитору будут в тягость. Кроме того придется тратиться на сопровождение процедуры банкротства.

Если действовать через конкурсного управляющего, все взысканное имущество попадает в конкурсную массу. Кредитор получит только часть. При этом затраты ему придётся нести одному. Другие кредиторы и управляющий вряд ли согласятся финансировать трансграничное взыскание.

Какой путь к заветному активу выбрать кредитору, зависит от его доли в общей задолженности. Через банкротство выгоднее идти, когда кредитору принадлежит более 70% реестра. Если доля меньше 30%, то выгоднее действовать самостоятельно. В промежуточных случаях нужно смотреть индивидуально.

После введения в России банкротства физлиц кредиторы всё чаще разыскивают и арестовывают иностранные активы должников. Нормативная база пока отстаёт от жизни. Но специализированные юридические компании накопили практический опыт решения подобных дел. Сопровождение процедуры банкротства за рубежом дело конечно затратное, но дело такие компании обычно знают хорошо.

Если ваш должник перевёл активы за границу, это не повод сложить руки. У вас есть желание восстановить справедливость? Мы знаем, что делать. Получите бесплатную консультацию специалиста прямо сейчас.

Понравилась статья? Расскажи об этом друзьям

Основатель антикризисной юридической компании «Рыков групп»

Специализации: антикризисное управление и банкротство крупных предприятий и организаций; управление проблемными активами; взыскание дебиторской задолженности, деятельность коллекторов; субсидиарная ответственность по обязательствам должника.

Источник: http://rykov.pro/publications/articles/kak-dotyanutsya-do-inostrannykh-aktivov-dolzhnika/

Кремль: Россия примет ответные меры в связи с арестом ее активов за рубежом

В ближайшее время будут приняты ответные меры в связи с арестом российских активов в Бельгии и Франции, заявил глава администрации президента РФ Сергей Иванов. «То, что ответные шаги будут, я ни на йоту не сомневаюсь. Я все-таки 15 лет в МИД проработал. Можно действовать и нужно действовать только ответными мерами»,— сказал господин Иванов в интервью телеканалу «Россия 1». Он подчеркнул, что ответные шаги неизбежно и быстро будут осуществлены.

Ранее глава МИД Сергей Лавров тоже заявил, что Москва ответит взаимностью на арест российских активов за рубежом. Господин Лавров также заявил, что Москва не приемлет объяснения властей Бельгии о том, что они были не в курсе ареста активов России. Как стало известно, 17 июня российские активы были арестованы в Бельгии, 18 июня — во Франции. Причиной послужило решение Гаагского суда по делу ЮКОСа.

Читайте так же:  Заявление на увольнение судьи

Подробнее об аресте имущества России за рубежом читайте в материале «Ъ» «ЮКОС бродит по Европе».

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2752044

В Европе продолжают изымать активы РФ по делу ЮКОСа: Франция арестовала имущество ТАСС и МИА «Россия сегодня»

В Европе продолжаются аресты российского имущества и активов. Очередное постановление суда привели в исполнение судебные приставы Франции. Там наложены аресты на счета представительства международного информационного агентства «Россия сегодня» Об этом в четверг, 18 июня, рассказала его главный редактор Маргарита Симоньян. «Арест был наложен на наш счет во Франции. Что касается других стран, то после ситуации во Франции компания позаботилась о том, чтобы принять меры по недопущению остановки там работы радио- и онлайн-вещания», — приводит ее слова РИА «Новости».

Одновременно с этим стало известно, что французские судебные приставы наведались и в ТАСС. В связи с тем, что имущество государственных информационных агентств принадлежит России, действующие обстоятельства их тоже касаются, пояснили представители ТАСС. «По данному вопросу мы ведем работу в рамках общей политики государства», — рассказал представитель агентства в разговоре с «Газетой.ru». Подробности ситуации в ТАСС сообщить отказались.

По информации источника, судебные предписания были получены в корреспондентских пунктах информационного агентства в Бельгии и Франции.

Утром 18 июня в администрации президента РФ пояснили, что в действительности аресты имущества в связи с неисполнением судебного решения по делу ЮКОСа производились не только в Бельгии, как сообщалось накануне, но и во Франции. Эти действия в Кремле назвали незаконными и пообещали их обжаловать. Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия не собирается платить по иску.

С официальными комментариями по поводу ареста российского имущества выступил помощник президента РФ Андрей Белоусов в Санкт-Петербурге, куда он прилетел для участия в международном экономическом форуме. Решения Европейского суда по правам человека и Гаагского арбитража по делу ЮКОСа он назвал «достаточно спорными». «Юристы международного уровня сейчас работают для того, чтобы наши решения защитить. Мы прогнозировали эту ситуацию», — сказал Белоусов, которого цитирует ТАСС.

Позднее в кулуарах форума глава ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин прокомментировал аресты имущества РФ в Европе. «Мы акционерная компания, не государство. Обеспечительные меры применяются в отношении имущества государства. Единственное имущество государства в РЖД — это акции самой компании», — приводит его слова «Интерфакс».

Якунин отказался комментировать возможность ареста акций РЖД, отметив, что «это было бы экономическим беспределом». «Я против идиотов ничего сказать не могу, кроме пожелания обращаться к психиатру», — резюмировал он.

Приставы Франции приступили к аресту госимущества России

Представитель Кремля Андрей Белоусов, говоря об аресте имущества РФ, выразил надежду, что, несмотря на произошедшее, нового витка эскалации действий России и Евросоюза, направленных друг против друга, не будет, передает ТАСС.

«Мы считаем, что все это незаконно, и предпринимаем ряд действий, направленных на то, чтобы в правовом поле в судебном порядке защитить наши интересы. Ситуация во Франции и Бельгии, мы должны отметить, к сожалению, очень сильно политизирована. Будем надеяться на то, что здравый смысл возобладает и мы далеко в эту историю не зайдем», — сказал Андрей Белоусов.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что в среду во Франции был наложен арест на счета российских компаний и дипмиссий в «дочке» ВТБ. По его словам, к утру четверга дипломатические счета были разблокированы, сообщает РБК. «Суммы незначительные, исчисляются десятками тысяч евро. Счета диппредставительств были тут же разморожены, счета российских компаний заморожены. Мы решаем эту проблему с юристами», — пояснил Костин.

По данным РИА «Новости», французские приставы приступили к исполнению судебных решений, направленных на арест российского имущества в стране, исполняя решение гаагского третейского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа. Об этом говорится в уведомлениях от судебных приставов, полученных рядом российских компаний и представительств во Франции.

В документах, копия одного из которых имеется в распоряжении агентства со ссылкой на решение постоянной палаты третейского суда в Гааге от 18 июля 2014 года, принятое к исполнению постановлением Суда большой инстанции Парижа от 1 декабря 2014 года, говорится об аресте дебиторской задолженности и средств на банковских счетах. Хотя дипломатические счета были разморожены, на средства некоторых российских компаний по-прежнему наложен арест. Кроме того, в целый ряд российских представительств также поступили уведомления о погашении долга в виде ареста недвижимого имущества.

В качестве истца, в пользу которого производятся действия приставов, в документах значится зарегистрированная на Кипре компания Hulley Enterprises Limited. Упомянутая в уведомлениях задолженность РФ перед истцом составляет 39,9 миллиарда долларов США.

Между тем помощник президента Андрей Белоусов не исключил расширения ответных мер со стороны России в случае, если ЕС примет решение о продлении санкций. «Я ничего не исключаю», — сказал журналистам Белоусов, отвечая на вопрос о том, могут ли быть контрмеры расширены Москвой. «Мы посмотрим, какие будут решения, и будем действовать в соответствии с нашими интересами», — добавил представитель Кремля. Помощник президента напомнил, что Россия не может оспорить решение Брюсселя по продлению санкций, так как это является внутренним делом ЕС.

Прокомментировал аресты имущества и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, также находящийся на международном экономическом форуме в Петербурге. «Это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в России. Собственно, скажем так, о том, что этот климат представляет собой интерес для предпринимательских кругов, наверное, красноречиво свидетельствует состав участников форума», — сказал Песков журналистам.

В СЕ опровергли связь между арестами имущества и вердиктом ЕСПЧ по делу ЮКОСа

Между тем в Совете Европы опровергли информацию о связи между решением властей Бельгии по аресту собственности РФ и вердиктом ЕСПЧ по делу ЮКОСа. По словам пресс-секретаря генсека Совета Европы Даниэля Холтгена, «причинно-следственная связь между решением властей Бельгии и исполнением Россией решения Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа — ложная».

«Исполнение решения суда по делу ЮКОСа все еще обсуждается комитетом министров Совета Европы со всеми странами, включая Россию», — говорится в его заявлении, распространенном в четверг, текст которого приводит «Интерфакс».

При этом экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский поприветствовал в своем Twitter арест российского имущества за рубежом.

Рад арестам имущества нашей бюрократии в Бельгии. Ожидаю, что вырученные деньги пойдут на проекты, полезные российскому обществу.

Напомним, постоянная палата третейского суда в Гааге 18 июля 2014 года приняла решение по искам трех компаний, представляющих бывших акционеров ЮКОСа. По этому решению Россия должна выплатить кипрским Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited — дочерним компаниям GML, которые суммарно владели 51% ЮКОСа, — компенсации в 39,9 миллиарда и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. — пенсионному фонду ЮКОСа — 8,2 миллиарда долларов — итого 50 миллиардов долларов.

Глава GML, представляющий интересы бывших акционеров ЮКОСа в Гаагском арбитраже, Тим Осборн пояснил РБК, что арест имущества был произведен по решению этого суда.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://www.newsru.com/world/18jun2015/tass_russiatoday.html

Арест имущества за рубежом
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here